Hoy se desveló una acusación de tercer cargo de 53 cargos (la “Acusación”) en un tribunal federal de Brooklyn acusando a los ejecutivos de marketing deportivo Hernán López y Carlos Martínez, anteriormente de 21st Century Fox, Inc. (“Fox”); Gerard Romy, ex co-CEO de la compañía de medios española Imagina Media Audiovisual SL (“Imagina”); y la empresa uruguaya de mercadotecnia deportiva Full Play Group SA (“Juego completo”) (colectivamente, los “Nuevos acusados”) con fraude electrónico, lavado de dinero y delitos relacionados, incluidos, entre ellos, Romy y Full Play, conspiración de crimen organizado, en relación con el La investigación y el enjuiciamiento por corrupción de larga data del gobierno en el fútbol organizado. La acusación, devuelta bajo sello por un gran jurado federal el 18 de marzo de 2020, incluye cargos adicionales contra ciertos acusados ubicados en el extranjero que fueron acusados previamente y aún no han sido extraditados a los Estados Unidos.
Los acusados López, Martínez y Full Play están programados para ser procesados el 9 de abril de 2020, ante la jueza de distrito de los Estados Unidos Pamela K. Chen en Brooklyn.
Richard P. Donoghue, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, William F. Sweeney, Jr., Subdirector a Cargo, Oficina Federal de Investigación, Oficina de Campo de Nueva York (FBI), y Ryan L. Korner, El Agente Especial a Cargo, Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Campo de Los Ángeles (IRS-CI), anunció los cargos.
“La especulación y el soborno en el fútbol internacional han sido prácticas arraigadas y comúnmente conocidas durante décadas. Estos hombres, junto con el público en general, han conocido al FBI de Nueva York y nuestros numerosos agentes de la ley están investigando los apretones de manos ilícitos y los acuerdos clandestinos ocultos en la infraestructura de eventos de fútbol, lugares y contratos de comercialización. Los primeros cargos públicos se remontan a 2015. Esto debería ilustrar a todos los que todavía esperan anotar millones de forma corrupta, vamos a encontrarte “, declaró Sweeney, Director Asistente Asistente del FBI.
“Como se acusa en la acusación, durante un período de muchos años, los acusados y sus cómplices corrompieron el gobierno y los negocios del fútbol internacional con sobornos y sobornos, y se involucraron en esquemas criminales fraudulentos que causaron un daño significativo al deporte del fútbol”. Sus esquemas incluían el uso de compañías fantasmas, contratos de consultoría simulados y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos y los sobornos y hacerlos parecer legítimos. IRS-CI se enorgullece de haber trabajado junto a nuestros socios en el FBI para desentrañar este rastro de engaño ”, afirmó Korner, agente especial a cargo del IRS-CI.
Como se alega en la acusación, la FIFA y sus seis confederaciones continentales, incluida la Confederación de Fútbol de la Asociación Norte, Centroamericana y del Caribe (“CONCACAF”), con sede en los Estados Unidos, y la Confederación Sudamericana de Fútbol (“CONMEBOL”), la Confederación que gobierna el fútbol en América del Sur: junto con las federaciones regionales afiliadas, las asociaciones miembro nacionales y las compañías de marketing deportivo, constituyen una empresa de entidades legales asociadas de hecho a los efectos de las leyes federales de crimen organizado. El objetivo principal, y totalmente legítimo, de la empresa es regular y promover el deporte del fútbol en todo el mundo. En consonancia con las acusaciones anteriores devueltas en el caso, la acusación alega que durante un período de más de dos décadas, los acusados y sus cómplices corrompieron la empresa al participar en diversas actividades delictivas, como fraude, soborno y lavado de dinero.
Como se establece en la acusación, los Nuevos Demandados utilizaron sus posiciones en el mundo del fútbol internacional para participar en esquemas que involucran la solicitud, oferta, aceptación, pago y recepción de sobornos y sobornos, principalmente para obtener derechos de transmisión lucrativos para varios torneos internacionales de fútbol. y eventos. Por ejemplo, como se alega:
López y Martínez, ex ejecutivos de alto rango de las subsidiarias de Fox responsables del desarrollo y la ejecución de los negocios de transmisión deportiva de Fox en América Latina, se unieron a Full Play y otros conspiradores en un esquema que implica el pago anual de millones de dólares en sobornos a funcionarios de CONMEBOL
