Esta semana se reveló una acusación formal en la corte federal de Brooklyn acusando al abogado Jason Kurland, Christopher Chierchio, Francis Smookler, un ex corredor de valores, y Frangesco Russo por fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración de lavado de dinero en relación con un plan para defraudar a los clientes de Kurland que resultó en $ 107 millones en pérdidas. Además, Kurland fue acusado de fraude de servicios honestos por su papel en el plan, y Russo y Smookler están acusados de extensión exorbitante y cobro de crédito por amenazar con matar a un individuo y su familia por no pagar un préstamo usurero.
Seth D. DuCharme, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Este de Nueva York, y William F. Sweeney, Jr., Subdirector a Cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York (FBI), anunciaron los arrestos y cargos.
“El acusado Kurland supuestamente violó la ley y su juramento como abogado cuando permitió que co-conspiradores saquearan las cuentas bancarias de sus clientes para su propio enriquecimiento”, declaró el fiscal federal interino DuCharme. Además, Russo y Smookler supuestamente amenazaron con torturar a la esposa y los hijos de un individuo. Los acusados pensaron cruelmente que podrían llenar sus bolsillos con ganancias de lotería sin consecuencias, pero hoy se les acabó la suerte “.
“Los ganadores de la lotería no pueden creer su suerte cuando ganan millones de dólares, y los hombres que arrestamos esta mañana supuestamente usaron ese sentimiento de euforia a su favor”, declaró la directora adjunta a cargo del FBI Sweeney. “El FBI de Nueva York descubrió cómo se convenció a estas víctimas para que invirtieran grandes cantidades de su efectivo en inversiones que beneficiaran a los acusados. En lugar de probar suerte en la lotería, estos hombres recurrieron a defraudar a las víctimas para enriquecerse, pero su apuesta no dio resultado ”.
El plan para defraudar a las víctimas de la lotería
Como se establece en los documentos judiciales, Kurland se autodenominó “Abogado de lotería” y pretende representar a docenas de ganadores de lotería en todo el país con ganancias totales de aproximadamente $ 3 mil millones. Uno de los ganadores ganó la lotería Mega Millions de $ 1.5 mil millones, otro ganó el premio mayor de Powerball de $ 245 millones y el tercero ganó el premio mayor de $ 150 millones (en conjunto, las “Víctimas de la Lotería”). Las Víctimas de la Lotería pagaron a Kurland y a su bufete de abogados cientos de miles de dólares, en parte para que él pudiera asesorarlos sobre cómo invertir su dinero de manera segura. Después de ganarse su confianza con inversiones principalmente tradicionales, Kurland dirigió a sus clientes a invertir en varias entidades y acuerdos comerciales controlados y dirigidos por Russo, Smookler y Chierchio, y recibió sobornos a cambio, que Kurland no reveló a sus clientes. Luego, los acusados utilizaron el dinero de las inversiones de las víctimas de la lotería para mantener su plan y enriquecerse. Una parte de estos fondos se canalizó de nuevo a las víctimas de la lotería y se les presentó falsamente como “pagos de intereses” sobre sus inversiones, otros fondos se destinaron a Kurland como sobornos y se robaron millones de dólares para apoyar el lujoso estilo de vida de los acusados: jets privados , vacaciones caras y vehículos de lujo, incluidos dos yates. Los fondos que los acusados realmente invirtieron en diversas entidades y acuerdos se perdieron, en gran parte, con el tiempo.
En las llamadas interceptadas citadas en documentos judiciales, se puede escuchar a los acusados discutir su plan, intentar cubrir sus huellas y expresar su preocupación por lo que podría sucederles si fueran capturados por la policía.
El plan para extorsionar a Altieri
Russo’s y Smookler invirtieron parte del dinero de las Víctimas de la Lotería con Gregory Altieri, un comerciante de joyas, y luego le otorgaron un “préstamo callejero” de 250.000 dólares. Las conversaciones registradas durante la investigación del gobierno revelaron que Russo y Smookler esperaban recibir más de $ 400,000 por el préstamo de $ 250,000 y las amenazas que Russo y Smookler le hicieron a Altieri en su intento de cobrarlo. Russo informó a Altieri que tenía “algunas escopetas tácticas. . . con láseres “, y Smookler le dijo a Altieri que si no reembolsaba el préstamo en su totalidad,” sería increíble “. Russo se comparó a sí mismo con el personaje afiliado a la mafia en “Uncut Gems”, una película que termina con el endeudado comerciante de diamantes asesinado a tiros. En otra llamada, Russo le dijo a Altieri: “Te van a hacer estallar la cabeza frente a tus malditos hijos. Este tipo no tiene idea de en qué se está metiendo “. Smookler le dijo a Altieri: “Mira hombre, jódeme, ahora mira lo que te voy a hacer, ya voy hermano. A joderte a todo vapor”.
Russo y Smookler también amenazaron con dañar a la familia de Altieri si Altieri no reembolsaba el préstamo. Smookler le dijo a Altieri que “[vamos] a encontrar a su esposa hoy”. Russo le informó a Altieri que la gente que viene a buscarlo “te hará ver cómo le arrancan los dientes a tu hijo de la boca, mira, le van a hacer cosas peores a tu esposa”.
El gobierno ha tomado medidas para recuperar los fondos robados en relación con el plan acusado para defraudar a las víctimas de la lotería, incluida la ejecución de órdenes de incautación de 13 cuentas bancarias asociadas con el plan de los acusados y la colocación de gravámenes sobre tres propiedades que Smookler y Russo supuestamente compraron y / o renovada con fondos robados.
