MUKHIDDIN KADIROV fue sentenciado hoy a 30 meses de prisión por su participación en una conspiración para lavar millones de dólares de un plan de fraude de atención médica dirigido principalmente a los programas Medicare y Medicaid. KADIROV controlaba tres cuentas bancarias de empresas ficticias, abiertas a nombre de otra persona, que utilizó para lavar más de 6 millones de dólares en ganancias de fraude a la atención médica, incluidos más de 4 millones de dólares para su coacusado NERIK ILYAYEV. KADIROV se declaró anteriormente culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero encubierto ante el juez de distrito estadounidense Gregory H. Woods, quien impuso la sentencia de hoy.
Desde aproximadamente marzo de 2021 hasta la primavera de 2022, KADIROV participó en una sofisticada red de lavado de dinero que lava principalmente ingresos provenientes del fraude en la atención médica (la “Red de lavado de dinero”). Los miembros de la Red de Lavado de Dinero generalmente depositan cheques de compañías de atención médica que representan ganancias de fraude en la atención médica en cuentas bancarias con sede en Nueva York mantenidas por compañías fantasma. Los conspiradores que controlan las empresas fantasma cobran dinero en efectivo normalmente de personas radicadas en Estados Unidos que quieren enviar fondos, a menudo a Uzbekistán, a través de canales no autorizados. Los conspiradores que controlan las empresas fantasma luego proporcionan ese dinero, menos una tarifa, a los conspiradores que realizan los controles de atención médica. A continuación, los conspiradores que controlan las empresas fantasma generalmente transfieren el producto del depósito de cheques de las empresas fantasma a empresas extranjeras para comprar bienes de esas empresas extranjeras. Las empresas extranjeras envían la mercancía a los importadores de Uzbekistán. Los importadores pagan en moneda estadounidense por los productos a los socios de los conspiradores con sede en Uzbekistán que operan las empresas fantasma. Esos socios con sede en Uzbekistán luego darían la moneda estadounidense a las familias y amigos de las personas que habían proporcionado el efectivo a los conspiradores que controlaban las empresas fantasma en Nueva York.
KADIROV controlaba tres cuentas bancarias comerciales a nombre de tres empresas fantasma diferentes que supuestamente eran empresas mayoristas (las “Cuentas de empresas fantasma”). KADIROV utilizó las cuentas de la empresa Shell para lavar aproximadamente $4,2 millones de una farmacia en Manhattan (“Pharmacy-1”) controlada por ILYAYEV que estaba involucrada en un plan para defraudar a Medicare y Medicaid mediante la presentación de facturas fraudulentas por costosos medicamentos contra el VIH. Entre marzo de 2021 y abril de 2022, aproximadamente 6,9 millones de dólares fluyeron a través de las cuentas de la empresa Shell de KADIROV, que incluían no solo los ingresos del fraude de Pharmacy-1 sino también depósitos de otras farmacias y empresas de atención médica.
KADIROV utilizó la identidad de otra persona que ya no se encontraba en los Estados Unidos para controlar las cuentas de la empresa Shell. Cuando utilizaba cajeros automáticos para acceder a las cuentas de la empresa Shell, KADIROV se cubría la cara para ocultarla en el vídeo de vigilancia del banco y usaba guantes de látex para evitar dejar huellas dactilares. KADIROV también utilizó un teléfono desechable contratado con un nombre y una dirección de correo electrónico falsos para acceder a las cuentas de la empresa Shell y llamar a los bancos en relación con las cuentas de la empresa Shell.
Las tres empresas fantasma que KADIROV utilizó para realizar el lavado de dinero tenían en sus nombres “mayorista” o “suministro” para dar la falsa impresión a los bancos y a las autoridades de que las empresas Shell eran empresas de suministros médicos para disfrazar la verdadera naturaleza de las transacciones. entre Farmacia-1 y las Empresas Shell. Las cuentas de la empresa Shell de KADIROV se financiaron prácticamente en su totalidad mediante depósitos de cheques de Pharmacy-1 y otras farmacias. KADIROV transfirió prácticamente todos los fondos que fluían a través de las cuentas de la empresa Shell en el extranjero a empresas en China, Ucrania y Rusia.
KADIROV dejó de operar las cuentas de la empresa Shell en la primavera de 2022, poco después de que Pharmacy-1 cerrara en marzo de 2022 después de que otro miembro de la Red de Lavado de Dinero que intentó lavar el producto del fraude de Pharmacy-1 fuera arrestado. Sin embargo, KADIROV siguió facilitando el blanqueo de dinero de ILYAYEV. Después de cerrar la Farmacia-1, ILYAYEV, utilizando la identidad de otra persona, continuó operando otra farmacia, que utilizó para defraudar a los proveedores de seguros No Fault por más de $1,2 millones y vender ilegalmente medicamentos obtenidos de fuentes ilegítimas, por los cuales la farmacia recibió más de 900.000 dólares en ganancias. ILYAYEV también utilizó esa identidad robada para abrir múltiples cuentas bancarias corporativas para que la farmacia recibiera y gastara los ingresos del fraude generados por la farmacia. KADIROV, que también es contratista de construcción, utilizó una tarjeta de débito a nombre de esa identidad robada para comprar materiales para un proyecto de construcción para ILYAYEV.
Además de la pena de prisión, KADIROV, de 46 años, de Queens, Nueva York, fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó perder más de 6 millones de dólares.
