El Dr. Konstantinos Zarkadas obtuvo de manera fraudulenta más de $3 millones en préstamos para pequeñas empresas para comprar un yate y mantener un estilo de vida lujoso
Hoy temprano, en un tribunal federal en Central Islip, Konstantinos Zarkadas, médico de Glen Cove, fue sentenciado por el juez federal de distrito Gary R. Brown a 51 meses de prisión por obtener de manera fraudulenta millones de dólares en fondos de ayuda de emergencia por el COVID-19. . El Tribunal también ordenó al Dr. Zarkadas pagar aproximadamente $3.5 millones en restitución. El Dr. Zarkadas se declaró culpable en noviembre de 2021 de fraude de socorro en casos de desastre y fraude electrónico en relación con la recepción de préstamos para pequeñas empresas en virtud del Programa de protección de cheques de pago (PPP) y el Programa de préstamos por desastre por daños económicos (EIDLP). Como parte del acuerdo de culpabilidad, el Dr. Zarkadas perdió $200,000 y cuatro relojes de pulsera de lujo.
Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina Local de Nueva York (FBI), y Thomas Fattorusso, Jr., Agente Especial en -Cargo, Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Nueva York (IRS-CI), anunció la sentencia.
“La sentencia de hoy demuestra que hay consecuencias para aquellos que tratan los programas gubernamentales vitales como obsequios en efectivo y vergonzosamente buscan beneficiarse de una crisis de salud pública sin precedentes”, declaró el Fiscal Federal Peace. “Esta Oficina procesará enérgicamente y llevará ante la justicia a los profesionales médicos como el acusado y otros estafadores que se ven impulsados por la codicia a mantener un estilo de vida lujoso a expensas de las pequeñas empresas que necesitan legítimamente asistencia de emergencia por el COVID-19”.
“Es una pena ver un abuso desenfrenado de programas diseñados para ayudar a la gente común que lucha contra la pandemia. El Dr. Zarkadas eligió la codicia sobre la honestidad al financiar un estilo de vida de lujo a costa de los contribuyentes estadounidenses”, declaró Fattorusso, agente especial a cargo del IRS-CI. “Gracias al trabajo de investigación del IRS-CI y el FBI, navegará directamente a la prisión federal en lugar de a bordo de su yate de $1.7 millones que fue comprado ilegalmente con fondos de la Ley CARES”.
Entre marzo de 2020 y julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el Dr. Zarkadas solicitó de manera fraudulenta, y recibió en base a la información falsa que proporcionó, al menos 11 préstamos PPP y EIDLP por un total de aproximadamente $3,700,000, en nombre de entidades corporativas que él controlaba . El Dr. Zarkadas lavó los fondos del préstamo a través de varias cuentas bancarias y, en última instancia, utilizó los fondos para compras personales extravagantes y otros fines inadmisibles. Por ejemplo, en julio de 2020, el Dr. Zarkadas usó aproximadamente $194 915,42 en fondos PPP para financiar el pago inicial de un yate de $1,75 millones. Para ocultar la naturaleza fraudulenta de la compra, el Dr. Zarkadas hizo el cheque a nombre de un miembro de la familia que no era el beneficiario final de los fondos y, en la línea de memo del cheque, indicó falsamente que los fondos eran “reembolso de nómina”. El Dr. Zarkadas también retiró en efectivo decenas de miles de dólares de los fondos del préstamo y utilizó parte de los fondos para satisfacer más de $1 millón en sentencias en su contra, arrendar automóviles de lujo y realizar compras personales, incluidos varios relojes Rolex y Cartier. relojes de pulsera que perdió como parte de su declaración de culpabilidad en este caso.
