Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”), anunciaron el arresto de BHASKARRAY BAROT por participar en un plan de años para defraudar a su ex empleador por aproximadamente $4.4 millones. BAROT fue arrestado esta mañana en Queens, Nueva York, por una denuncia penal y fue presentado ante un juez de instrucción del Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como se alega, a lo largo de los años, Barot creó facturas fraudulentas y las procesó para su pago en la empresa con sede en Manhattan donde solía trabajar como gerente de adquisiciones. Barot diseñó las facturas para que se parecieran mucho a las facturas que la empresa recibió de proveedores reales y otras entidades adeudadas a la empresa. Pero las facturas fraudulentas diferían de manera crucial: dirigían el pago al bolsillo de Barot. El arresto de hoy demuestra que esta Oficina buscará justicia para las empresas que son víctimas del robo corporativo”.
El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: “Como alegan los cargos de hoy, Barot operó un engaño durante años, estafando a su empleador con millones de dólares a través de facturas falsas. Los esquemas duplicados como este causan un daño indebido a la gran comunidad financiera. El El FBI continuará investigando delitos financieros complejos y responsabilizará a los transgresores en el sistema de justicia penal”.
De acuerdo con las alegaciones contenidas en la Demanda, que fue revelada hoy en la corte federal de Manhattan:[1]
Desde al menos julio de 2018 o aproximadamente hasta agosto de 2022 inclusive, BAROT participó en un plan para defraudar a su antiguo empleador (la “Compañía”) por aproximadamente $4.4 millones a través de facturas falsas diseñadas para parecerse a las recibidas de proveedores legítimos de la empresa. BAROT usó su puesto como gerente de compras en la Compañía para procesar las facturas fraudulentas para el pago. Al hacerlo, a menudo pegaba las facturas falsas en mensajes de correo electrónico que, en algunos casos, enviaba en nombre de los empleados de los proveedores reales de la Compañía para que pareciera que los proveedores reales buscaban el pago de las facturas falsas.
Sin embargo, las facturas falsas indicaban que el pago debía realizarse a entidades con nombres que a menudo diferían ligeramente de los de las empresas proveedoras reales. BAROT luego incorporó empresas y abrió cuentas bancarias a nombre de algunas de las entidades enumeradas para el pago de las facturas falsas para poder cobrar los pagos que la Compañía hizo en las facturas falsas.
BAROT repitió estas tácticas fraudulentas con más de una docena de entidades ficticias e hizo que la Compañía pagara aproximadamente 40 facturas falsas, por un total aproximado de $4.4 millones.
BAROT, de 32 años, de Queens, Nueva York, está acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión, y un cargo de robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria consecutiva de dos años de prisión. .
