BRADLEY PIERRE se declaró culpable hoy de conspiración para cometer soborno y conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (“IRS”) en relación con su orquestación de un fraude de 60 millones de dólares. dirigido a compañías de seguros de automóviles sin culpa. PIERRE se declaró culpable ante el Honorable Paul G. Gardephe y su sentencia está prevista para el 7 de mayo de 2024.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo: “Durante más de una década, Bradley Pierre lideró uno de los mayores fraudes de seguros sin culpa en la historia de Nueva York, sobornando a profesionales médicos y otras personas, estafando a compañías de seguros, defraudando al IRS y, en última instancia, negando muchos accidentes. a las víctimas un trato justo y adecuado debido a su sistema amañado. Pero las víctimas inocentes no estarán solas. Aquellos que pretendan aprovecharse descaradamente de los beneficios de estafas como esta serán llevados ante la justicia”.
Según la acusación, el acuerdo de culpabilidad y las declaraciones hechas ante el tribunal:
Las leyes de seguros sin culpa de Nueva York y Nueva Jersey exigen que la compañía de seguros de automóviles del conductor pague automáticamente las reclamaciones de seguros de automóviles por ciertos tipos de accidentes automovilísticos, siempre que la reclamación sea legítima y esté por debajo de un umbral monetario particular. De conformidad con estos requisitos, las compañías de seguros a menudo pagan a los proveedores de servicios médicos directamente por el tratamiento que brindan a las víctimas de accidentes automovilísticos sin necesidad de facturar a las propias víctimas. Este proceso resuelve reclamos de automóviles sin repartir culpas o culpas por el accidente, evitando así disputas prolongadas y los costos asociados con una investigación extensa del accidente.
Desde al menos alrededor de 2008 hasta alrededor de 2021, PIERRE acordó con otros (los “Controladores de la clínica”) poseer y administrar ilegalmente clínicas médicas ubicadas en el área de Nueva York, incluidas, entre otras, Veda Medical, Sky Medical, Sun Medical. y Rutland Medical (las “Clínicas”). PIERRE sabía que las clínicas no pueden facturar a las compañías de seguros por los beneficios sin culpa si las instalaciones médicas están controladas por personas que no son médicos. PIERRE, no obstante, acordó con otros, incluidos médicos, presentar facturas a las compañías de seguros representando falsamente que las Clínicas eran propiedad de médicos autorizados y operadas por ellos, y que los médicos mintieran bajo juramento durante los Exámenes bajo juramento (“EUO”) sobre la propiedad, el control, y finanzas de las Clínicas. PIERRE entrenó personalmente a los médicos para que mintieran bajo juramento en estas EUO.
PIERRE utilizó su control de las Clínicas para beneficio personal. Entre 2008 y 2021, PIERRE tomó más de 20.000.000 de dólares de las Clínicas transfiriendo los fondos directamente a cuentas bancarias bajo su control o utilizando las cuentas bancarias de las Clínicas para pagar sus finanzas personales. PIERRE también utilizó su control de las Clínicas para desviar recetas a las farmacias a cambio de más de un millón de dólares en sobornos y para incitar a los pacientes a buscar representación legal en el bufete de abogados de su esposa, el bufete de abogados de Nonna Shikh (el “Bufete Shikh”). Luego, la Shikh Firm presentó demandas contra las compañías de seguros en nombre de estos pacientes. PIERRE tenía una oficina en Shikh Firm y participaba activamente en la práctica jurídica como “gerente”.
PIERRE utilizó su control de las Clínicas y su función gerencial en la Firma Shikh para también guiar a los pacientes a buscar resonancias magnéticas en un centro médico sobre el cual ejercía un control sustancial (el “Centro de resonancia magnética”). PIERRE también estuvo de acuerdo con el supuesto único propietario del centro de resonancia magnética, que era médico, en que el médico informaría falsamente sobre las lesiones en los informes de resonancia magnética. Estas lesiones falsificadas permitieron a las Clínicas facturar a las compañías de seguros por servicios médicos adicionales innecesarios y permitieron a los abogados reclamar falsamente lesiones en demandas contra las compañías de seguros. PIERRE y el médico acordaron que el médico mentiría a las compañías de seguros durante las EUO sobre el papel de PIERRE en el centro de resonancia magnética.
PIERRE ocultó su control sobre varias de las clínicas y el centro de resonancia magnética mediante acuerdos de préstamo falsos. Estos acuerdos afirmaban que PIERRE estaba otorgando préstamos sin recurso a las clínicas y al centro de resonancia magnética, que sólo tendrían que reembolsarse si las compañías de seguros pagaban las reclamaciones de los consultorios médicos. Los acuerdos también fijaron los “honorarios” de PIERRE en el doble de la cantidad prestada a las prácticas. Sin embargo, en realidad, PIERRE tomó casi $10,000,000 más de lo que permitían estos supuestos acuerdos de préstamo.
