Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, Subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (“FBI”), anunciaron la revelación de una acusación formal contra ODOGWU. BANYE MMOBUOSI, también conocido como “Dozy Mmobuosi”, con fraude de valores, presentación de presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) y cargos de conspiración. MMOBUOSI sigue prófugo.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Dozy Mmobuosi supuestamente orquestó un plan masivo para inflar los estados financieros del Grupo Tingo y hacer que pareciera que las empresas de telefonía celular y agricultura que fundó eran empresas rentables y ricas en efectivo cuando, en realidad, no lo eran. Con esta acusación, el supuesto plan engañoso de Mmobuosi llega a su fin”.
El subdirector a cargo del FBI, James Smith, dijo: “El presunto fraude de Mmobuosi es una muestra indecorosa de avaricia y corrupción de nuestros mercados financieros. Los esquemas de valores como este pueden ser devastadores para los inversores víctimas. Es por eso que el FBI está comprometido a sacar a la luz el fraude financiero y a perpetradores como Mmobuosi ante la justicia”.
Según las acusaciones contenidas en la acusación revelada en el tribunal federal de Manhattan y en los documentos judiciales:[1]
Desde al menos alrededor de 2019 hasta alrededor de 2023, ODOGWU BANYE MMOBUOSI orquestó un plan para enriquecerse al representar falsamente que las empresas nigerianas que fundó, Tingo Mobile y Tingo Foods, eran negocios operativos y rentables que generaban cientos de millones de dólares en ingresos. respectivamente. Luego, MMOBUOSI vendió Tingo Mobile y Tingo Foods a empresas que cotizan en los Estados Unidos, incluido Tingo Group (que cotiza en Nasdaq como “TIO”) y Agri-Fintech Holdings (que cotiza en los mercados extrabursátiles con el símbolo “TMNA”). Como resultado, MMOBUOSI provocó que Tingo Group y Agri-Fintech emitieran estados financieros que presentaban falsamente a Tingo Mobile y Tingo Foods como empresas ricas en efectivo y generadoras de ingresos cuando, en realidad, no lo eran. Luego, MMOBUOSI saqueó Tingo Group y Agri-Fintech apropiando indebidamente efectivo de esas empresas y realizando ventas oportunas de sus acciones a precios inflados, generando millones de dólares en ganancias con su plan.
MMOBUOSI, de 45 años, de Nigeria, ha sido acusado de un cargo de conspiración, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, un cargo de fraude de valores bajo el Título 15, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y un cargo de realizar presentaciones falsas ante la SEC, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
