Hoy se reveló una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn acusando a Marcia Joseph de fraude electrónico en relación con su malversación de aproximadamente 2,3 millones de dólares de su empleador, una organización sin fines de lucro (Compañía-1) que brinda servicios de empleo y educación a quienes los necesitan. Joseph fue arrestada hoy e hizo su comparecencia inicial esta tarde ante la jueza federal Peggy Kuo. El acusado fue puesto en libertad con una fianza de 50.000 dólares.
Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, James Smith, Subdirector a cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York (FBI), y Jocelyn E. Strauber, Comisionada, Departamento de Investigación (DOI), anunció el arresto y los cargos.
“Como se alega, Joseph se llenó los bolsillos con millones de dólares que robó de una organización benéfica”, afirmó la Fiscal Federal Peace. “El dinero que debería haberse destinado a apoyar a quienes tienen necesidades laborales y educativas se utilizó en cambio para pagar los gastos personales del acusado, incluidos pagos de hipoteca, tratamientos de spa, remodelación del hogar y jardinería. Los cargos de hoy envían un mensaje a aquellos a quienes se les han confiado puestos de confianza de que si abusan de esa confianza para beneficio personal, serán arrestados y procesados”.
“Agotar los recursos obtenidos para personas con necesidades especiales es uno de los delitos financieros más atroces. Como alegamos hoy, Joseph hizo precisamente eso al malversar millones de dólares de la empresa para la que trabajaba, desviando dinero de programas para los necesitados y directo a sus bolsillos. Recordamos al público que aquellos que participen en planes similares correrán un destino similar”, afirmó el subdirector a cargo del FBI, Smith.
“Este ex alto funcionario fiscal de una organización sin fines de lucro con sede en Brooklyn malversó más de $2.3 millones al presentar a la organización facturas ficticias por servicios, algunos de los cuales supuestamente relacionados con contratos de la Ciudad, para el pago a una entidad que el acusado creó y controló, según la denuncia penal”, afirmó el comisionado del DOI Strauber. “Según los cargos, la acusada utilizó su posición de confianza y responsabilidad para llenarse los bolsillos a expensas de una organización sin fines de lucro que recibe fondos de la ciudad y brinda servicios críticos a neoyorquinos vulnerables. Agradezco al FBI y a la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York por su colaboración en esta investigación y su compromiso de proteger importantes recursos públicos del fraude y el abuso”.
Según la denuncia, Joseph era el funcionario fiscal superior de Company-1, una organización sin fines de lucro 501(c)(3) ubicada en Brooklyn, Nueva York, que brinda servicios integrales para apoyar oportunidades de empleo para personas con problemas emocionales, de desarrollo y /o discapacidades físicas, y aquellos que se encuentran en desventaja económica. Joseph creó una empresa llamada Prestige Business Services (“Prestige”), que pretendía proporcionar servicios especializados a otras empresas en nombre de la Empresa-1. En verdad, Prestige no realizó ningún trabajo y, en cambio, Joseph lo utilizó con el propósito exclusivo de malversar más de 2,3 millones de dólares de la Compañía-1 durante un período de 16 años. Joseph utilizó el dinero pagado por la Compañía-1 a Prestige para pagar numerosos gastos personales, incluidos aproximadamente $235,000 en pagos de hipoteca; 207.000 en pagos con tarjeta de crédito; $98,000 en pagos de automóviles; $45,000 en gastos de Amazon; y varios otros artículos personales, como remodelaciones del hogar, tratamientos de spa, gastos de jardinería y artículos de lujo. Joseph también retiró casi $100,000 en efectivo, desembolsó aproximadamente $16,000 a amigos y familiares y emitió aproximadamente $50,000 en cheques Prestige para ella misma.
Los cargos en la denuncia son acusaciones y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta 20 años de prisión.
