Hoy temprano, un jurado federal en Brooklyn condenó a Kristy Mak y Andre Prince por conspiración para cometer fraude electrónico, el único cargo de una acusación formal reemplazante, en relación con su participación en un plan fraudulento de una empresa de mudanzas. El veredicto se produjo tras un juicio de una semana ante el juez del Segundo Circuito de los Estados Unidos, Denny Chin, en funciones. Cuando sean sentenciados, cada uno de los acusados enfrenta hasta 20 años de prisión y el decomiso por la cantidad que determine el Tribunal.
Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, anunció el veredicto.
“El jurado encontró que estos acusados conspiraron en un plan despreciable para robar a sus víctimas cuando eran más vulnerables y a merced de agentes corruptos que mantenían como rehenes sus posesiones mundanas. Ninguna persona que contrate servicios de mudanzas debe ser explotada de esta manera”, afirmó el Fiscal Federal Peace. “No se equivoquen, esto no fue un desacuerdo sobre la facturación, sino que el jurado concluyó que los acusados eran parte de un plan astuto y deliberado para defraudar a los clientes y fueron considerados responsables”.
El Sr. Peace expresó su agradecimiento a los Agentes Especiales de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Nueva York, y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los Estados Unidos por su excelente trabajo de investigación en el caso.
Como se demostró en el juicio, al menos entre enero de 2017 y agosto de 2020, los acusados trabajaron para varias empresas de mudanzas controladas por Yakov Moroz, que operaban bajo varios nombres, incluidos Great Moving USA, Green Movers, New City Moves, Cross Country Moving y Storage. y Consultoría de mudanzas. Mak era representante de servicio al cliente de la empresa y supervisaba a Prince, que era miembro del equipo de ventas. Los demandados atrajeron a los clientes a estas empresas de mudanzas publicando reseñas falsas en línea y haciendo que los asociados de ventas ofrecieran transporte a bajo costo de sus artículos para el hogar. Después de firmar un contrato y, en algunos casos, después de cargar las pertenencias del cliente en el camión, las empresas de mudanzas les incurrían en nuevos gastos. Si el cliente intentaba comunicarse con el asociado de ventas sobre las tarifas sorpresa, esa persona era inalcanzable y los clientes se enfrentaban a conductores que amenazaban con retener sus productos como rehenes a menos que pagaran tarifas adicionales que a veces duplicaban o triplicaban el costo estimado original. En una conversación por mensaje de Slack con un cómplice no acusado sobre la revisión de pedidos para obtener más dinero de los clientes, Mak afirmó que “focarán [a los clientes] en el sitio”. En otra conversación de Slack, Prince reaccionó a dos memes que le envió otro vendedor que describían su plan para cortar el contacto con el cliente el día de la mudanza, afirmando: “[emoji rodando por el suelo riendo] eso es tan preciso”. ].
Moroz, presidente de Great Movers Inc. y su empresa sucesora, New City Movers, se fugó a principios de este año mientras se encontraba en libertad preventiva y actualmente se encuentra prófugo. Como resultado del plan fraudulento, los acusados, junto con otros, obtuvieron indebidamente más de 3 millones de dólares de más de 800 víctimas.
El caso del gobierno está a cargo de la Sección de Delitos Generales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Arun Bodapati y Elias Laris están a cargo de la acusación con la asistencia de la asistente legal especialista Stephanie Heyward.
Los demandados:
KRISTY MAK
Edad: 34
Plantación, Florida
ANDRE PRINCE (también conocido como “Allen Parks” y “Aaron”)
Edad: 45
Taramac, Florida
E.D.N.Y. Expediente No. 20-CR-342 (DC)