Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que los coacusados HERODE CHANCY y MICHAEL ALBARELLA, quienes en el momento del delito estaban empleados como gerentes en una sucursal de un banco nacional en Manhattan (“Bank-1” ), se han declarado culpables ante el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis J. Liman en relación con sus respectivos roles en un fraude de préstamos y un plan de soborno bancario. CHANCY se declaró culpable el 12 de marzo de 2021 de conspiración para cometer fraude electrónico y postal, y ALBARELLA se declaró culpable hoy de soborno bancario.
La fiscal estadounidense Audrey Strauss dijo: “El empleado bancario Herode Chancy participó en un plan para obtener más de $ 1 millón en préstamos comerciales para negocios falsos, y su compañero de trabajo Michael Albarella aceptó un soborno para abrir una cuenta bancaria con una identidad robada para ese propósito de blanquear una parte del dinero robado. Chancy y Albarella ahora esperan sentencia por sus actos fraudulentos y corruptos ”.
De acuerdo con las alegaciones en la Demanda, Acusación y declaraciones hechas en el tribunal:
Desde al menos en o alrededor de marzo de 2019 hasta e incluyendo al menos en o alrededor de marzo de 2020, CHANCY y Adedayo Ilori conspiraron para obtener de manera fraudulenta préstamos comerciales de un prestamista comercial externo con la intención de no pagar los préstamos, es decir, con el intención de “sacar” los préstamos. CHANCY e Ilori presentaron juntos ocho solicitudes de préstamos comerciales fraudulentos por un total de $ 1,025,000 en préstamos comerciales. Las solicitudes de préstamos comerciales presentadas por CHANCY e Ilori incluían extractos bancarios manipulados y enumeraban las identidades de otras personas como solicitantes de préstamos, incluidas las identidades robadas. CHANCY e Ilori también abrieron cuentas bancarias utilizando las identidades de esas otras personas para recibir los pagos del préstamo del prestamista comercial externo. Posteriormente, CHANCY e Ilori conspiraron con ALBARELLA, otro gerente bancario del Bank-1, para abrir una cuenta bancaria utilizando una identidad robada para lavar aproximadamente $ 200,000 de los ingresos esperados del plan de préstamos. ALBARELLA abrió la cuenta bancaria en Bank-1 usando la identidad robada proporcionada por CHANCY e Ilori, y ALBARELLA aceptó un soborno de $ 10,000 para abrir la cuenta bancaria.
CHANCY e Ilori creían que el asegurador del prestamista comercial externo participaba en el plan y acordaron pagarle una “comisión” por el papel del asegurador en el plan. En realidad, sin embargo, el asegurador era un agente de la ley encubierto.
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CHANCY, de 41 años, de Bellerose, Nueva York, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y postal, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. CHANCY también admitió que conspiró para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). CHANCY será sentenciado por el juez Liman el 9 de julio de 2021 a las 2:00 p.m.
ALBARELLA, 35, de Floral Park, Nueva York, se declaró culpable de un cargo de soborno bancario, que conlleva una pena máxima de 30 años de prisión. ALBARELLA será sentenciada por el juez Liman el 28 de junio de 2021, a las 14:00 horas.
Ilori está acusado de: (1) conspiración para cometer fraude postal y electrónico, (2) fraude electrónico, (3) fraude postal y (4) conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. y (5) robo de identidad agravado, que conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión, a cumplir consecutivamente a cualquier otra pena de prisión.
