BROOKLYN, NY – Se reveló una acusación formal en un tribunal federal de Brooklyn que acusaba a los dos propietarios de más de una docena de farmacias en la ciudad de Nueva York y en Long Island, por su papel en un fraude de atención médica y un plan de lavado de dinero de $ 30 millones en el que explotaron emergencias códigos y ediciones en el sistema de Medicare que entraron en vigencia debido a la pandemia de COVID-19 con el fin de presentar reclamos fraudulentos por costosos medicamentos contra el cáncer que nunca fueron proporcionados, ordenados o autorizados por profesionales médicos.
Peter Khaim y Arkadiy Khaimov están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica y fraude electrónico, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Khaim fue acusado por separado de dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado. Khaimov fue acusado por separado de dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero. Los imputados fueron detenidos esta mañana y serán procesados esta tarde ante la Magistrada Vera M. Scanlon.
Según la acusación formal, los acusados utilizaron códigos de facturación de anulación de emergencia COVID-19 para presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare, por lo que se les pagaron más de $ 30 millones por medicamentos contra el cáncer Targretin Gel 1%, incluso para reclamaciones en las que el medicamento nunca fue comprado por el farmacias, recetadas por médicos o dispensadas a pacientes, a menudo durante períodos en los que las farmacias no estaban operativas, y utilizando los nombres de los médicos en las recetas sin su permiso. Los acusados supuestamente adquirieron el control de más de una docena de farmacias de Nueva York pagando a otros para que se hicieran pasar por propietarios de las farmacias y contratando a farmacéuticos para que fingieran ser farmacéuticos supervisores en las farmacias con el fin de obtener licencias de farmacia. Targretin Gel 1% tiene un precio mayorista promedio de aproximadamente $ 34,000 por cada tubo de 60 gramos.
La acusación también alega que con el producto del fraude, los acusados se involucraron en una conspiración de lavado de dinero al crear empresas de venta al por mayor de farmacias falsas a las que nombraron en honor a mayoristas de farmacias preexistentes, y fabricaron referencias a facturas para que pareciera que los fondos transferidos desde el las farmacias a las empresas mayoristas de farmacias falsas eran para compras legítimas de medicamentos farmacéuticos.
En la primera fase de esta conspiración, los acusados conspiraron con un blanqueador de dinero internacional que dispuso que los fondos fueran cableados de las compañías mayoristas de farmacias falsas a empresas en China para su distribución a personas en Uzbekistán. A cambio, los acusados recibieron efectivo de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, menos una comisión que fue deducida por el blanqueador de dinero.
En la segunda fase de esta conspiración, cuando los ingresos fraudulentos excedieron la cantidad de efectivo disponible, los acusados hicieron que otros transfirieran fondos de las empresas mayoristas falsas a los acusados, sus familiares o sus designados, en forma de cheques de caja certificados. y dinero en efectivo que dejaron en sus residencias en medio de la noche. Los acusados utilizaron las ganancias del plan para comprar bienes raíces y artículos de lujo.
