La Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”) anunció la apertura de dos acusaciones contra nueve personas en dos esquemas respectivos para preparar y presentar solicitudes de asilo fraudulentas, declaraciones juradas y otros documentos al USCIS, y para entrenar a los solicitantes de asilo a mentir bajo juramento durante los procedimientos de inmigración .
ILONA DZHAMGAROVA y ARTHUR ARCADIAN, dos abogados de inmigración con sede en Brooklyn, Nueva York, y su asociado, IGOR REZNK, fueron acusados en una acusación de conspiración para cometer fraude de asilo (la “acusación contra Dzhamgarova”). El caso ha sido asignado a la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Mary Kay Vyskocil. Los tres acusados fueron detenidos hoy. Se espera que DZHAMGAROVA y ARCADIAN se presenten en el Distrito Sur de Florida. Se espera que REZNIK se presente en el Distrito de Maryland.
En una acusación separada, YURY MOSHA, ULADZIMIR DANSKOI, JULIA GREENBERG, ALEKSEI KMIT, TYMUR SHCHERBYNA y KATERYNA LYSYUCHENKO fueron acusados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para cometer fraude de asilo. Cinco acusados fueron detenidos hoy. Se espera que MOSHA y DANSKOI se presenten hoy en el Distrito Sur de Nueva York ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Katharine H. Parker. Se espera que GREENBERG y KMIT se presenten en los Distritos de Colorado e Idaho, respectivamente. LYSYUCHENKO fue arrestado en Milán, Italia, y está pendiente de extradición.
Según las alegaciones en las acusaciones:
Los cargos en estas dos acusaciones surgen de una investigación sobre dos firmas de inmigración de la ciudad de Nueva York, la “Dzhamgarova Firm” y “Russian America”, que ayudaron a sus respectivos clientes, principalmente extranjeros de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, a buscar visas y asilo. , ciudadanía y otras formas de estatus legal en los Estados Unidos. Entre otras cosas, ambas firmas asesoraron a algunos de sus clientes sobre la forma en que tenían más probabilidades de obtener asilo en este país, entendiendo plenamente que esos clientes no calificaban legítimamente para el asilo. Las firmas también prepararon y enviaron solicitudes de asilo fraudulentas del Formulario I-589 de los clientes de USCIS, declaraciones juradas de asilo (declaraciones del historial personal de un solicitante de asilo y base de la solicitud de asilo, que a menudo incluyen acusaciones de persecución pasada) y documentación de respaldo relacionada. Los miembros y asociados de cada firma también entrenaron a ciertos clientes para que mintieran bajo juramento durante las entrevistas realizadas por los oficiales de asilo de USCIS y proporcionaron representación legal a sus clientes durante varios procedimientos de inmigración.
