Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, y William F. Sweeney Jr., Subdirector a Cargo de la Oficina de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”), anunciaron hoy la apertura de una acusación formal que acusa a MARIANNA LEVIN, TETYANA GOLYAK, ELENA LOKSHIN, SVITLANA ROHULYA, MARINA ZAK, ALINA KUPTSOVA, MALIHA IJAZ, MAKHINBONU NARZULLAEVA, NATALYA SHVARTS e INNA GEKELMAN por cometer fraude por correo electrónico y por telecomunicación; cargos sustantivos de fraude postal, fraude electrónico y fraude de atención médica; y conspiración para violar el Estatuto Anti-soborno, en relación con un plan para facturar fraudulentamente a Medicaid por servicios de atención personal y de salud en el hogar que en realidad no se prestaron. Los diez acusados fueron arrestados esta mañana y serán presentados hoy ante el juez federal Robert W. Lehrburger en el tribunal federal de Manhattan. El caso ha sido asignado al juez de distrito de los Estados Unidos John P. Cronan.
La fiscal federal interina de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “Estos diez acusados supuestamente intentaron estafar al sistema de salud administrado facturando los casos de no presentación, donde los asistentes no brindaban asistencia real a los pacientes. Ahora más que nunca, el sistema Medicare es fundamental para muchos estadounidenses que dependen de sus servicios para su bienestar. Conducta como el supuesto plan de hoy no solo asedia al sistema de salud, sino que penaliza injustamente a quienes más dependen de él: los pacientes ”.
Como se alega en la acusación revelada hoy en la corte federal de Manhattan [1]:
Desde 2015 o alrededor de esa fecha, los acusados han estado involucrados en un esquema de fraude generalizado a través del cual los acusados defraudaron a Medicaid por servicios de atención personal y de salud en el hogar que en realidad no se prestaron. En todo momento relevante para la acusación, los acusados trabajaron o estuvieron asociados de alguna otra manera con una de las dos agencias de servicios de atención domiciliaria con licencia afiliadas con sede en Brooklyn, Nueva York (“Agencia-1”, “Agencia-2″, denominadas colectivamente como ” Agencias ”), que brindan servicios de atención médica domiciliaria y atención personal a pacientes que residen en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y el condado de Nassau. Combinadas, las agencias emplearon aproximadamente 3,000 asistentes de cuidado personal y de salud en el hogar (los “asistentes”). La mayoría de los asistentes tenían licencia para brindar servicios de asistentes de salud en el hogar y servicios de cuidado personal.
La atención domiciliaria es un servicio de salud que se ofrece en el hogar del paciente para promover, mantener o restaurar la salud o disminuir los efectos de la enfermedad y la discapacidad. El cuidado en el hogar incluye servicios de cuidado personal, administrados por auxiliares, que incluyen limpieza, preparación de comidas, baño, aseo y aseo.
En todo momento relevante para esta acusación, los beneficiarios elegibles de Medicaid en Nueva York pudieron buscar servicios de cuidado personal y de salud en el hogar financiados por el gobierno a través de planes administrados de cuidado a largo plazo (“MLTC”). A su vez, los MLTC recibieron financiamiento de Medicaid para pagar los servicios de atención médica y atención médica de sus beneficiarios. En los últimos años, los costos de la atención médica domiciliaria en Nueva York se han disparado. En enero de 2020 o alrededor de esa fecha, el director de presupuesto del Estado de Nueva York anunció, en sustancia y en parte, que el gasto en MLTC se triplicó entre los años fiscales 2013 y 2019, lo que representa un aumento de $ 4.8 mil millones.
Las Agencias administran servicios de cuidado personal y de salud en el hogar a los beneficiarios de Medicaid inscritos en los MLTC de Nueva York. Desde 2015 o alrededor de esa fecha hasta diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha, Medicaid reembolsó a las agencias cientos de millones de dólares por servicios de salud en el hogar y cuidado personal. Una porción significativa de las facturas de las Agencias fue fraudulenta. En particular, las agencias facturaron a Medicaid por casos de “no presentación” en los que los asistentes afirmaron estar prestando servicios de atención médica en el hogar o cuidado personal cuando no lo estaban. En ocasiones, cuando los asistentes afirmaron falsamente que estaban prestando servicios de salud en el hogar o de cuidado personal, de hecho, se quedaban en casa, hacían recados personales, viajaban de vacaciones y socializaban con familiares y amigos. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 2017 o alrededor de esa fecha, TETYANA GOLYAK estaba en un viñedo y una bodega en Nueva Jersey en un momento en que afirmó estar prestando servicios de cuidado personal para un paciente que reside en Brooklyn, Nueva York; en o cerca de enero de 2019, NATALYA SHVARTS estaba en un crucero por el Caribe en un momento en que afirmó estar prestando servicios de cuidado personal para un paciente que reside en Brooklyn, Nueva York; y, el 1 de marzo de 2019 o alrededor de esa fecha, MALIHA IJAZ estaba en un restaurante de Brooklyn en un momento en que IJAZ afirmó estar prestando servicios de cuidado personal. Estos arreglos de no presentación hicieron que las Agencias presentaran falsos reclamos de Medicaid a los MLTC.
Cada uno de los acusados está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude postal, electrónico y de atención médica, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, un cargo de fraude postal, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
