El dentista de los deportistas, AAMIR WAHAB, fue sentenciado a tres años de prisión por su papel en un plan para defraudar al Plan de Beneficios de Salud y Bienestar de los Jugadores de la Asociación Nacional de Baloncesto (“NBA”) (el “Plan”). La jueza de distrito estadounidense Valerie E. Caproni impuso la sentencia.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Aamir Wahab aprovechó su práctica dental para facilitar un plan de fraude de atención médica por valor de un millón de dólares. Los objetivos de Wahab eran ambiciosos, decirle al coacusado que ‘consiguiera [él] toda la NBA’, pero los fiscales de carrera de esta Oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley fueron implacables a la hora de llevar a Wahab y sus coacusados ante la justicia”.
Según la Información, escritos públicos ante el tribunal y declaraciones realizadas en el tribunal:
El Plan de beneficios de salud y bienestar de los jugadores de la NBA es un plan de atención médica que brinda beneficios a jugadores activos y ex jugadores de la NBA elegibles. WAHAB es un dentista con licencia en California que posee y opera una práctica dental (“Oficina Dental-1”) ubicada en Beverly Hills, California.
Desde al menos alrededor de 2018, hasta e incluyendo al menos alrededor de 2019, WAHAB participó en un plan con varios otros exjugadores de la NBA, incluidos Terrence Williams y Keyon Dooling, para defraudar el Plan.[1] El papel de WAHAB en el plan era documentar que exjugadores de la NBA o sus cónyuges recibieron ciertos servicios dentales, cuando, en realidad, los servicios no se proporcionaron.
WAHAB cumplió su papel en el plan de dos maneras. En primer lugar, WAHAB creó, y provocó que otros crearan, facturas fraudulentas para exjugadores de la NBA o sus cónyuges. Los exjugadores de la NBA luego presentarían las facturas fraudulentas al Plan para solicitar reembolsos a los que no tenían derecho. En segundo lugar, WAHAB cobró, y provocó que otros cobraran, las tarjetas de débito emitidas por el Plan de ex jugadores de la NBA. Las tarjetas de débito emitidas por el Plan estaban destinadas a que los participantes del Plan las utilizaran para pagar los servicios médicos elegibles en el punto de servicio. Sin embargo, WAHAB cobró a las tarjetas de débito emitidas por el Plan de ex jugadores de la NBA por servicios médicos que en realidad nunca fueron brindados. A cambio de su participación en el plan, WAHAB recibió una parte de las ganancias del fraude.
Como lo demuestran los mensajes de texto recuperados en la búsqueda del teléfono celular de WAHAB, WAHAB estaba ansioso por participar en el plan de fraude, con la esperanza de obtener ganancias ilícitas. Cuando Dooling le escribió a WAHAB: “Hagamos que esto crezca, señor”, WAHAB respondió: “Jaja, estoy deprimido, hermano, consígueme toda la NBA”. Asimismo, WAHAB y Williams mantuvieron conversaciones explícitas sobre la creación de facturas fraudulentas. En marzo de 2019, Williams quería que WAHAB cobrara con más frecuencia las tarjetas de débito emitidas por el Plan de los co-conspiradores, pero WAHAB inicialmente se mostró reacio. Si bien no estaban de acuerdo sobre si cargar las tarjetas de débito, Williams y WAHAB también discutieron sobre si Williams le debía a WAHAB aproximadamente $12,000 en ganancias de fraude. Molesto y enojado, Williams le envió un mensaje a WAHAB: “¡HAS GANADO MILES DE MALDITOS DÓLARES PARA IMPRIMIR UNA FACTURA CON UN NOMBRE EN LA PARTE SUPERIOR me estás bromeando [?! ] No vamos a actuar como si estuvieras haciendo un trabajo dental”.
Además de su pena de prisión, a WAHAB, de 44 años, de Los Ángeles, California, se le ordenó confiscar 458.576,50 dólares y pagar una restitución de 1.192.522 dólares.
