Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que ADEDAYO ILORI fue sentenciado por la jueza de distrito estadounidense Mary Kay Vyskocil a 25 años de prisión por su participación en un sofisticado plan de robo de identidad y fraude de préstamos COVID-19.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas durante el proceso judicial:
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (“CARES”) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufrieron los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de cientos de miles de millones de dólares en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación de empleos y otros gastos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (“PPP”) de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. De conformidad con la Ley CARES, la cantidad de fondos del PPP que una empresa era elegible para recibir estaba determinada por la cantidad de empleados empleados por la empresa y sus costos salariales promedio. Las empresas que solicitaron un préstamo PPP debían proporcionar documentación para confirmar que habían pagado previamente a sus empleados la compensación representada en la solicitud de préstamo. La Ley CARES también amplió el Programa separado de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (“EIDL”), que proporcionó a las pequeñas empresas préstamos a bajo interés de hasta $2 millones para ayudar a superar la pérdida temporal de ingresos que experimentaron debido al COVID-19. Para calificar para un préstamo EIDL bajo la Ley CARES, el solicitante debe haber sufrido un “daño económico sustancial” a causa del COVID-19.
Desde al menos agosto de 2020 o alrededor de esa fecha hasta octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, ILORI y su coacusado, Chris Recamier, participaron en un desenfrenado plan de fraude de préstamos COVID-19. Utilizando identidades falsas, registros fiscales falsos y documentos corporativos, ILORI y Recamier obtuvieron con éxito más de $1 millón e intentaron obtener más de $10 millones a través del PPP y el Programa EIDL. En particular, ILORI y Recamier solicitaron 14 préstamos PPP y EIDL. Al solicitar estos préstamos, ILORI y Recamier alegaron identidades robadas de terceros y reclamaron el control total de una serie de empresas que, según afirmaban, empleaban en conjunto a más de 200 personas y pagaban salarios mensuales de más de 3,2 millones de dólares. En realidad, no operaban estas empresas. Al presentar estas solicitudes, ILORI y Recamier, entre otras cosas, presentaron documentos tributarios falsificados que nunca fueron presentados ante el Servicio de Impuestos Internos.
ILORI y Recamier utilizaron la mayor parte del millón de dólares en fondos gubernamentales robados para inversiones en criptomonedas, compra de acciones, retiros de efectivo y gastos personales, incluido el arrendamiento de apartamentos de lujo y un automóvil Mercedes. Las cuentas de inversión también fueron abiertas por ILORI y Recamier con identidades robadas de terceros.
ILORI cometió estos delitos mientras enfrentaba cargos en un caso separado presentado en el Distrito Sur de Nueva York relacionado con fraude, robo de identidad y lavado de dinero en Estados Unidos contra Ilori, 20 Cr 378 (LJL). Como parte de ese caso, ILORI fue sentenciado el 3 de marzo de 2022 a 63 meses de prisión por el juez de distrito estadounidense Lewis J. Liman en relación con un plan de fraude de préstamos comerciales y soborno bancario.
Además de la pena de prisión, que será consecutiva a la pena de prisión de 63 meses de ILORI impuesta por el juez Liman, ILORI, de 43 años, de Queens, Nueva York, fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada y se le ordenó perder $1,039,424. y pagar restitución por la cantidad de $1,120,462.40.
El coacusado de ILORI, Chris Recamier, de 59 años, de Nueva York, Nueva York, se declaró anteriormente culpable de fraude importante contra Estados Unidos y fue sentenciado el 17 de octubre de 2022 por el juez Vyskocil a nueve años de prisión.
