Esta semana, un tribunal federal en Central Islip, procesó a Surage Roshan Perera, fundador y director ejecutivo de Janues Capital, Inc. (Janues) en Bellerose, Queens, por una acusación formal de 16 cargos de fraude de valores, fraude de asesor de inversiones, fraude electrónico y lavado de dinero, en relación con un esquema para inducir a un inversionista (Jane Doe) a comprar acciones en compañías que cotizan en NASDAQ y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Perera fue arrestado y la lectura de cargos se llevará a cabo ante el juez magistrado estadounidense Steven L. Tiscione.
Como se alega en la acusación formal, entre febrero de 2022 y marzo de 2023, Perera se comunicó con Jane Doe a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto para solicitarle que comprara acciones en empresas que cotizaban en NASDAQ y NYSE, a cambio de una tarifa. Perera le dijo falsamente a Jane Doe que tenía relaciones con grandes instituciones y que podía comprar acciones de esas empresas que cotizan en bolsa a precios reducidos. El demandado también le dijo a Jane Doe que su inversión era una empresa de bajo riesgo y que usaría su capital de inversión para comprar acciones en esas empresas que cotizan en bolsa. Como resultado, Jane Doe le dio a Perera más de $4.2 millones. Sin embargo, en lugar de invertir el dinero de Jane Doe en esos valores, Perera se apropió indebidamente de esos fondos, entre otras cosas: (1) pagando reembolsos a Jane Doe, (2) pagando gastos personales y (3) financiando sus transacciones diarias. Para ocultar su plan fraudulento, Perera envió notificaciones de confirmación y estados de cuenta fraudulentos a Jane Doe.
Si es declarado culpable, Perera enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión.
