Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que GREGG BRIE, un asesor de inversiones en White Plains, Nueva York, fue sentenciado ayer en la corte federal de White Plains a 63 meses de prisión por fraude en relación con su malversación. de más de $ 640,000 de tres clientes. BRIE se había declarado culpable previamente de un cargo de fraude electrónico y fue sentenciado por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Cathy Seibel.
Según las alegaciones en la Información de las que BRIE se declaró culpable y otros documentos judiciales:
BRIE malversó fondos de tres víctimas, dos de las cuales vivían en su complejo de apartamentos de White Plains. Aconsejó a su primera víctima, un hombre discapacitado con ingresos fijos y confinado a una silla de ruedas, que comprara acciones de Alaska Air Group, Inc. Los registros bancarios muestran que esta víctima le dio a BRIE más de $ 480,000. BRIE le dijo a su víctima que le había abierto cuentas en una firma de corretaje y que sus acciones habían aumentado de valor a aproximadamente $ 8 millones. Cuando la víctima pidió su dinero, BRIE le dijo que sus cuentas estaban congeladas porque los corredores de bolsa habían hecho algo “incompleto” para comprar las acciones a un precio menor. Cuando la víctima intentó contactar a la firma de corretaje, BRIE le dijo que lo “asesinaría [a él]” si la víctima intentaba contactar a la firma nuevamente. BRIE repitió esta amenaza al menos dos veces más, y señaló que quería que sus amenazas se tomaran “literalmente, no metafóricamente”.
Según los acuerdos de préstamo escritos redactados por el BRIE, la segunda víctima hizo tres préstamos al BRIE por un monto total de aproximadamente $ 157,000 “con el propósito de producir y distribuir un inodoro compuesto sin moldes patentado para su uso en lugares de indigentes de la nación africana de Uganda. ” La tercera víctima le prestó $ 2,000 a BRIE en representación de BRIE de que no tenía liquidez porque había puesto todo su dinero en efectivo en el proyecto de inodoro sin moldes.
El análisis de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”) de las cuentas bancarias controladas por BRIE mostró que BRIE gastó el dinero que obtuvo de sus víctimas principalmente en tarjetas de crédito y un contrato de arrendamiento de Mercedes Benz. La evidencia mostró que no había una cuenta de corretaje.
Además de la pena de prisión, el juez Seibel ordenó a BRIE, de 54 años, de White Plains, Nueva York, cumplir tres años de libertad supervisada y pagar el decomiso y la restitución, cada uno por un monto de $ 642,333.33.
