El FBI anunció la revelación de dos acusaciones contra 13 personas, incluido un oficial de policía de la policía de Nueva York, médicos con licencia, un abogado y otros, en relación con un esquema de fraude de seguros de automóviles de $100 millones.
De los 13 acusados, ocho están acusados en una acusación que detalla conspiraciones para cometer fraude de atención médica, lavado de dinero, soborno y obstrucción, declaraciones falsas a las autoridades federales y robo de identidad agravado.
De esos acusados, diez fueron arrestados esta mañana en Nueva York y Nueva Jersey y están programados para comparecer ante la magistrada estadounidense Barbara Moses en la corte federal de Manhattan más tarde hoy. Un undécimo acusado, Alexander Gulkarov, fue arrestado en Miami, Florida, y está programado para comparecer ante un juez de primera instancia de los EE. UU. en el distrito sur de Florida más tarde hoy.
La Acusación de Gulkarov acusa a ocho individuos (los “Conspiradores de Gulkarov”) de participar en un esquema para explotar las Leyes de No Culpabilidad. Como parte del esquema, los Conspiradores de Gulkarov poseían y controlaban de manera fraudulenta más de una docena de corporaciones profesionales médicas, incluidas las prácticas médicas, de acupuntura y quiropráctica, pagando a profesionales médicos con licencia para que usaran sus licencias para incorporar las corporaciones profesionales (colectivamente, el “Gulkarov Clínicas”). Los conspiradores de Gulkarov defraudaron aún más a las compañías de seguros de automóviles al facturar a las compañías de seguros por tratamientos médicos innecesarios, dañinos y excesivos y al mentir bajo juramento a los representantes de las compañías de seguros.
Los Conspiradores de Gulkarov promovieron el esquema a través del soborno. Los Conspiradores de Gulkarov pagaron cientos de miles de dólares a los co-conspiradores (los “Corredores”), quienes usaron este dinero para sobornar a los operadores del 911, empleados de hospitales y otros para obtener información confidencial sobre víctimas de accidentes automovilísticos. Luego, los Runners usaron esta información para contactar a las víctimas de accidentes automovilísticos, mentirles e inducirlas a buscar tratamiento médico en, entre otros lugares, las Clínicas Gulkarov.
Los conspiradores de Gulkarov lavaron las ganancias del esquema de fraude a través de bufetes de abogados, entidades de cobro de cheques y compañías ficticias, y usaron el dinero para pagar autos de lujo, relojes y vacaciones. Luego, cuando ciertos miembros de la conspiración se enteraron de que estaban bajo investigación penal federal, obstruyeron la justicia al fabricar documentos, mentir a las fuerzas del orden y cometer perjurio ante un gran jurado federal.
Como se alega, los líderes de los Conspiradores de Gulkarov no son médicos, incluidos ALEXANDER GULKAROV, alias “Little Alex”, ROMAN ISRAILOV, alias “Roman Matatov”, PETER KHAIMOV, alias “ Peter Khaim”, y ANTHONY DIPIETRO. ROLANDO CHUMACEIRO, a/k/a “Chuma,” y MARCELO QUIROGA son médicos licenciados que incorporaron prácticas médicas como parte del esquema, prescribieron tratamientos médicos innecesarios y excesivos, y sobrefacturaron a las compañías de seguros bajo las Leyes Sin Culpabilidad.
La Acusación de Gulkarov también incluye cargos contra un abogado, ROBERT WISNICKI, Esq., socio fundador de dos bufetes de abogados con sede en Nueva York. Como se alega, WISNICKI lavó cientos de miles de dólares de ganancias ilícitas para los líderes de la Conspiración Gulkarov y ocultó estas transferencias fabricando acuerdos de retención, mintiendo a las fuerzas del orden público y cometiendo perjurio ante un gran jurado federal.
