Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, Subdirector a cargo de la Oficina de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”) de Nueva York, anunciaron hoy el arresto de JOHN ARTHUR HANRATTY por cargos en relación con un plan fraudulento para robar dinero de un banco asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (“FDIC”) a través de líneas de crédito por un total de $20 millones otorgadas a la firma de inversión en gravámenes fiscales municipales de HANRATTY. HANRATTY fue arrestado esta mañana y se espera que sea presentado hoy ante un juez federal en el Distrito de Puerto Rico.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “John Arthur Hanratty, un abogado con licencia de Nueva York y fundador de una firma multimillonaria de inversión en gravámenes fiscales municipales, supuestamente robó dinero de un banco para obtener líneas de crédito por un total de 20 millones de dólares, que malversado pagando a los inversores que habían demandado a su empresa. Gracias al trabajo en equipo de esta Oficina con el FBI, Hanratty ahora enfrenta graves cargos penales por su presunto fraude”.
El subdirector a cargo del FBI, James Smith, dijo: “Los estafadores son muy buenos en lo que hacen. Son extremadamente convincentes y aprovecharán cada oportunidad para defraudar a un nuevo grupo de víctimas potenciales. John Hanratty supuestamente priorizó su propia codicia sobre la decencia y el respeto por las leyes de nuestro país. El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley siguen dedicados a investigar y responsabilizar a aquellos que ignoran flagrantemente nuestras leyes al tratar de enriquecerse a expensas de sus víctimas”.
Según las alegaciones contenidas en la demanda revelada hoy en el Tribunal federal de Manhattan:[1]
HANRATTY fue el fundador y director general de Ebury Street Capital, LLC (“Ebury Street Capital”), una firma de inversión con una cartera compuesta principalmente por gravámenes fiscales municipales. En todos los momentos relevantes, HANRATTY se desempeñó como director general y director de Ebury Street Capital, que administra dos fondos diferentes conocidos como Ebury Fund 1 y Ebury Fund 2. HANRATTY ha sido un abogado con licencia para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York desde 2002. y anteriormente ocupó cargos legales y de cumplimiento en reconocidas firmas de inversión e instituciones financieras, incluido el cargo de Director de Cumplimiento y Asesor General de un corredor de bolsa.
Entre 2017 y 2021, HANRATTY participó en un plan fraudulento para robar dinero de un banco asegurado por la FDIC (“Victim Bank-1”) utilizando 20 millones de dólares en líneas de crédito comerciales que se habían extendido a Ebury Street Capital. Específicamente, HANRATTY hizo declaraciones materialmente falsas en hojas de cálculo (conocidas como “certificados de base de endeudamiento”) enviadas a Victim Bank-1 resumiendo el valor de los gravámenes fiscales municipales que Ebury Street Capital ofrecía como garantía para su línea de crédito comercial. Como resultado de estas declaraciones falsas sobre los certificados de base de endeudamiento de Ebury Street Capital, Victim Bank-1 pagó a Ebury Street Capital grandes sumas de dinero a las que no tenía derecho. Las declaraciones falsas sobre los certificados de base de endeudamiento de Ebury Street Capital incluyeron, entre otras cosas, enumerar grandes cantidades de gravámenes fiscales municipales sobre los certificados de base de endeudamiento que Ebury Street Capital en realidad no poseía y contabilizar dos veces gravámenes de impuestos municipales al enumerar los mismos gravámenes en múltiples Certificados de base de endeudamiento.
Además, aunque Ebury Street Capital estaba obligado por contrato a utilizar dinero de Victim Bank-1 ya sea para comprar gravámenes fiscales municipales o para gastos comerciales ordinarios, HANRATTY en realidad utilizó partes del dinero obtenido de Victim Bank-1 para pagar a los inversores de Ebury Street Capital que amenazaban con demandar y que, de hecho, terminaron demandando a Ebury Street Capital y HANRATTY después de que Ebury Street Capital no pudiera pagar a los inversores que buscaban retirar sus inversiones del fondo.
La línea de crédito comercial de Ebury Street Capital ya se ha agotado por completo y la entidad debe más de 20 millones de dólares en capital e intereses a Victim Bank-1.
HANRATTY, de 49 años, de San Juan, Puerto Rico, está acusado de un cargo de fraude electrónico que afecta a una institución financiera y un cargo de fraude bancario, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión.
